广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于2018年4月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2017年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》（详见公司2018-030号公告）。具体情况如下：根据公司与武汉嘉瑞科技有限公司（简称“嘉瑞科技”）原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，原股东刘珩承诺嘉瑞科技在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润（指会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）分别不低于3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。在业绩承诺期内每一会计年度结束后，由嘉瑞科技聘请交易双方均认可的会计师事务所对嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的净利润出具《专项审核报告》，以确定嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的实际利润，并在该等《专项审核报告》出具后十个工作日内确定刘珩是否应履行相应的补偿义务并通知该等交易对方。在承诺期内，如果嘉瑞科技当年实际利润未达到承诺利润，则刘珩应在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向上市公司支付补偿，当年应补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的对价总额-已补偿金额。1、当年应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孽息股份的，则刘珩应将该等孽息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司；3、上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由刘珩根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已取得的现金股利×当年补偿股份数量（包含孽息）；4、刘珩向上市公司支付的业绩补偿与减值业绩补偿的股份补偿合计金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的总对价的70%，在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。2017年度，嘉瑞科技实现的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）为2,547.59万元，未达到承诺业绩目标3,700万元。根据《协议》，嘉瑞科技原股东刘珩2017年度补偿股份数量计算如下：2017年度应补偿金额=[(35,000,000+37,000,000)-(42,532,635.44+25,475,913.62)]÷(35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000)×178,500,000=4,687,328.90元；2017年度应补偿股份数量=4,687,328.90元÷10.36元/股=452,445股。注：原方案中发行价格为10.46元/股，上市公司于2017年5月25日实施完毕2016年度权益事项，兼职小娇妻上市公司向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），发行价格做相应调整；调整后发行价格为10.36元/股，上市公司向刘珩发行股份数量调整为12,060,810股。根据《协议》及上市公司相关，上市公司应将刘珩持有的该等数量的上市公司股份划转至上市公司董事会指定的专门账户后注销，该股份总数为452,445股。
四、公司减资事项本次股份回购注销后，公司注册资本将随之减少452,445元，根据《中华人民国公司法》等相关法律、法规的，公司将通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的。公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应的，应根据《中华人名国公司法》等相关法律、法规的有关向公司提出书面要求，并随附有关证件。债权人未在期限内行使上述的，本次回购注销将按程序继续实施。公司将按及时披露回购注销嘉瑞科技原股东刘珩2017年度应补偿股份的后续进展，敬请投资者关注。五、备查文件1、第四届董事会第二十六次会议决议。特此公告。广州海格通信集团股份有限公司董 事 会2018年4月11日十大旅游胜地https://www.uzai.com/tourbook/0919W336/。