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“家电下乡”政策成个人撵财“法宝”

※发布时间:2018-12-31 5:33:18   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  本是支农惠农的“家电下乡”补贴政策,却被个别犯罪用来骗取钱财,他们通过虚开和套取家电标识卡,非法谋取国家惠民专项资金。近日,都安瑶族自治县警方经过6个多月的缜密侦查,成功侦破一起虚开295份金额200万元、虚报销售家电920台、诈骗金额高达33万元的特大家电补贴案件。10月22日,涉案的两名犯罪嫌疑人被移送起诉。

  今年2月份,都安县审计部门在对高岭镇家电下乡补贴款进行审计时,发现存在极大的漏洞:当地农户实买家电的数量与相对应的补贴款项严重不符,有骗取国家家电补贴款的嫌疑。审计部门立即向财政部门通报情况。

  家电下乡补贴是国家实施的一项惠民政策,在时间内,农民持购买家电的、家电标识卡和身份证等材料,到户口所在地的财政部门申报,可以获得13%的补贴款。面对这一棘手的问题,当地财政部门迅速组成工作组深入高岭镇开展调查。

  为了尽快掌握情况,工作组对凡在购买网点购买5件以上家电的农户进行核实。经过核实,工作人员发现,一些农户只在销售网点购买了1台家电,却到财政部门领取了5台甚至10台以上的家电补贴款,涉及的补贴款少则几百元,多则数千元,且人数不在少数。

  3月21日,都安县警方接到了报案,案件引起了河池市警方的高度重视。市由经侦支队牵头和指导,以都安县经侦大队为主组成立专案组,对案件展开全面侦查。专案组决定以合同诈骗案立案侦查,并从各抽调,开展调查取证工作。

  为全面了解和掌握案情,专案组将人员分成3个小组。一组深入到农户,对1000多户3000余人调查了解,最后确认200余名农民只购买部份甚至没有购买过家电产品,但其身份信息被经销商冒用购买多件家电下乡产品。一组到都安县工商局、税务局、工信局等部门掌握全县的家电下乡补贴发放情况,同时到县财政局及高岭财政所调取家电下乡补贴协议书等,圈定涉案人员。另一组对全县所有的家电销售点进行秘密调查,缩小侦查范围,锁定嫌疑销售点。

  经过两个多月的秘密侦查,专案组终于掌握了案件的第一手材料。从2009年11月起,都安县高岭镇的韦某、韦某成两兄弟利用自家开设的4家家电销售点,非法截留曾在自己销售点购买过家电商品的农户个人信息(身份证、户口簿)复印件,并通过其他代理商业务员、库存未销售的家电抽取标识卡,在无交易的情况下,虚假开具销售,通过登录家电下乡销售专属网页,制造虚假的销售记录,制作一整套虚假家电下乡销售材料,骗过当地财政部门的层层把关、审核,将国家补贴资金占为己有。

  由于案件涉及的农户较多,专案组多次增加精力,做到对案件每一个环节的调查慎之又慎、对每一个涉案的细节都反复核查。在长达半年的时间里,单是们夜以继日提取的调查材料就达1300多份,形成了充分的链。

  随着侦查工作的不断深入,韦氏兄弟骗取国家家电下乡补贴款的犯罪事实全部浮出水面。从2009年11月至2012年5月,韦氏兄弟通过自己的家电销售点,虚开295份、涉案金额200万元,虚报销售的冰箱203台、彩电203台、洗衣机182台……虚报销售的家电有8种总计920台,涉及的群众200多人,骗取国家家电下乡补贴款高达33万元。

  2009年11月至2012年5月,韦某先后到都安县工商局、税务局办理了4家家用电器店的营业执照和税务登记证。

  经过努力,韦某终于联系上一些中标的家电企业,然后与中标企业签订《家电下乡销售协议书》,并缴纳金,申请授权。中标的家电生产厂家将其信息录入家电下乡信息管理系统后,为其申请用户名和账号,签发《授权书》,成为定点家电下乡销售网点。随后,他携带厂家的授权书到都安县工信局备案,获取授权号网点和购买密钥(家电下乡客户端的钥匙,销售的家电产品在客户端里上传)。

  当自家4家电城成为定点家电下乡产品补贴代垫直补销售网点后,韦某于2010年5月、2012年4月和2012年5月分别以他本人及其妻、弟弟、弟媳4人名字,代表上述4家家电城到高岭镇财政所签订《家电下乡财政补贴资金现场兑付协议书》。《协议书》双方在家电下乡销售过程中义务以及争议纠纷解决方式,销售网点对符合补贴的购买人按照金额的13%现场足额垫付补贴资金,并将销售补贴资料录入家电下乡信息管理系统,然后将家电补贴资金申报表交由财政所梦见杀人流血进行审核,并提供相应的开户行及个人银行账号。

  韦某先从代理商业务员那里购买到产品标识卡,又从库存未销售出去的家电下乡产品中抽取产品标识卡,获取标识卡号及产品型号、类型、编号和生产企业,利用200多农户以前到自家家电城购买过家电产品复印留存的个人信息(身份证、户口薄复印件),然后冒用他们的个人信息到工商部门频繁注册成立多家家电城,用自己到税务部门申购的通用手工,在无实际交易情况下,虚假开具销售,通过密钥登录家电下乡销售专属网页,将产品基本信息、产品销售信息、补贴备案信息以及补贴款项确认,录入家电下乡信息管理系统,制造实际未销售而制作虚假的销售记录,然后从该页面打印“家电下乡补贴资金申报表”出来,连同农户身份信息和产品信息复印件整理归类,即时提交到高岭财政所审核,财政所审核合格后,制作转账付款申请单,经确认属实,申报的补贴款便通过银行转入到韦某销售网点指定的账户。

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关键词:家电下乡政策