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中能电气:董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的意见

※发布时间:2018-9-15 15:55:16   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《董事工作制度》和《公司章程》等有关,我们作为中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事,对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关材料进行了认真审阅,对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外情况进行了认真的了解和查验,现予以专项说明并发表意见如下:

  经核查,公司 2018 年上半年未发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关规则的关联交易。

  经核查, 2018 年上半年公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的控股股东及关联方违规占用资金情况。

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关,我们对公司2018年半年度对外情况进行了认线 日, 公司对外余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的)为 0 元;对外余额(含为合并报表范围内的子公司提供的)为 31, 495.99 万元,占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 39.60%。 具体情况如下表所示:

  经核查,我们认为报告期内公司发生的行为已严格按照法律法规和《公司章程》中关于对外的,履行了必要的审议程序,公司已建立了较为完善的对外风险控制制度,严格控制对外风险,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。

  经审阅CHEN MANHONG女士的履历等材料,未发现有《公司法》第146条不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, CHEN MANHONG女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》及公司章程的有关。 CHEN MANHONG女士具备相应的决策、监督、协调能力,能够胜任总经理职责的要求。

  公司本次聘任CHEN MANHONG女士为总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关,不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。我们同意公司聘任CHEN MANHONG女士为总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。nichkhun kiss

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